Otoritas Spanyol berhasil mengungkap skema penipuan kripto berskala besar yang merugikan lebih dari 5.000 orang dari berbagai negara dengan total kerugian mencapai €460 juta. Pada 25 Juni 2025, Kepolisian Sipil Spanyol menangkap lima tersangka yang terlibat dalam jaringan penipuan investasi kripto tersebut dengan dukungan dari Europol serta aparat hukum dari Amerika Serikat, Prancis, dan Estonia. Operasi penangkapan dilakukan di Madrid dan Kepulauan Canary.
Modus operasi dari jaringan penipuan ini melibatkan transfer tunai, rekening kripto, dan perusahaan cangkang. Para pelaku menciptakan infrastruktur penipuan yang sangat terorganisir dengan jaringan perwakilan yang menawarkan investasi kripto palsu kepada korban. Mereka mengumpulkan dana melalui berbagai metode seperti tunai, transfer antarbank, dan aset kripto. Uang hasil penipuan tersebut kemudian dicuci melalui perusahaan cangkang dan rekening bank di Hong Kong. Europol juga mengungkap bahwa para pelaku menggunakan berbagai akun palsu di platform kripto untuk menyembunyikan jejak transaksi mereka. Dengan memanfaatkan gateway pembayaran dan akun palsu di berbagai bursa, mereka berhasil menyimpan dan memindahkan dana hasil kejahatan tanpa terdeteksi.
